PROVERAVAĆE SUMNJIVE AKTIVNOSTI Stigla stroga pravila – ruski oligarsi prvi na udaru
Foto: Shutterstock
Evropska unija je danas dogovorila stroža pravila protiv pranja novca za kriptoaktive i dilere luksuznih automobila i jahti.
-Ovo je dobar dan za građane EU i preduzeća, ali loš dan za oligarhe i teroriste-rekao je Iro Heinaluoma, jedan od poslanika koji je učestvovao u današnjim pregovorima.
EU već dugo ima pravila protiv pranja novca, ali su se različito primenjivala u svakoj državi članici, što je olakšavalo procvat prekograničnog kriminala.
Današnjim sporazumom uvodi se jedinstveni pravilnik EU za borbu protiv pranja novca u celom bloku, čime se završava paket koji uključuje novo telo EU za borbu protiv pranja novca (AMLA), piše Rojters.
Najnoviji sporazum daje ovom telu, čija lokacija tek treba da bude odlučena, ovlašćenja da interveniše ako država članica bude prespora u borbi protiv pranja novca.
Takođe proširuje obim pravila protiv pranja novca na kriptoaktive, trgovce luksuznom robom, fudbalske klubove i agente i zlatne vize koje daju neke države EU u zamenu za ulaganje u imovinu.
Cilj je proveravanje porekla sredstava za kupovinu i da li je kupac podložan sankcijama EU.
O čemu se radi?
Provajderi usluga kriptoaktive moraju da provere klijente koji obavljaju transakcije vredne 1.000 evra ili više i prijave sumnjive aktivnosti. Prekogranične firme za kriptoaktivu moraju izvršiti dodatne provere.
Trgovci luksuznom robom, plemenitim metalima i zlatari takođe će morati da proveravaju klijente. Države članice mogu da dodaju profesionalne fudbalske klubove i agente od 2029. godine.
Takođe će postojati maksimalni limit na nivou EU od 10.000 evra za gotovinska plaćanja, što će kriminalcima otežati pranje novca, navodi se u saopštenju.
-Jedan od naših ključnih ciljeva bio je da osiguramo da kriminalci sa belim okovratnicima više neće moći da peru svoj novac kupovinom skupih automobila, jahti i privatnih aviona- rekao je Pol Tang, poslanik koji je učestvovao u pregovorima.
Jedan od poslanika rekao je novinarima da su takve kupovine „omiljene igračke oligarha“.
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na našoj Instagram stranici.
Možda vas zanima
Najnovije iz rubrike
VREMENSKA PROGNOZA
Beograd
Novi sad
Kursna lista
Kriptovalute
