NEVIDLJIVE FIRME Zemlja koja ima čak 5 miliona fiktivnih kompanija
Foto: Shutterstock
Evropa je dom potencijalno milionima fiktivnih, praznih kompanija koje bi mogle da se koriste za izbegavanje poreza ili sankcija. Nedavni podaci Moody’sa pokazali su da samo u Velikoj Britaniji ima skoro 5 miliona sumnjivih kompanija, a u EU oko 4 miliona, prednjače Kipar i Francuska.
Analitička firma je pročešljala stotine miliona kompanija i pojedinaca u potrazi za sumnjivim podacima, kao što su nedostatak poslovnih aktivnosti i veze sa visokorizičnim destinacijama – i došla do nekih izvanrednih nalaza, piše Blic.
Hiljade direktora kompanija koje kotiraju na berzi se, neverovatno, evidentiraju kao mlađe od pet godina – a jednom belgijskom firmom vodi pojedinac stariji od 900 godina, navodi se u izveštaju.
Iako takve greške mogu nastati zbog “debelih prstiju” na tastaturi, a ne zbog nepredviđenih aktivnosti, one ukazuju na šire probleme, rekao je za Euronews Ted Data iz Moody’sa.
– To je verovatno pokazatelj sistema koji takođe nije finansiran, ili sistema koji nije toliko sistematičan koliko bi mogao biti, rekao je Data, koji u Moody-su vodi tim za usklađenost sa finansijskim kriminalom.
On je ukazao na nedostatak resursa u zvaničnim registrima – nedostatak koji je „sam zabrinjavajući, jer se tako ulazi u finansijski sistem“.
Deo krivice može se prebaciti na teret advokata i posrednika koji pomažu superbogatima da sakriju svoje bogatstvo iza složenih korporativnih struktura, uz malo propisa i malo provera, rekao je Data.
Ali stvari će se možda uskoro promeniti, s novougovorenim pravilima EU protiv pranja novca koja zahtevaju od od pružaoca usluga registracije da provere identitet klijenata baš kao što to rade banke.
Poreska uprava Ujedinjenog Kraljevstva HMRC takođe je počela da kažnjava neke posrednike zbog nemara, napomenuo je Data.
Ali čak je i on zbunjen zašto su neki podaci o fiktivnim kompanijama tako očigledno lažni. Postoji više od 22.000 firmi čija je registrovana adresa “Velike piramide” u Egiptu.
Neki tvrde da postoje legitimni razlozi za osnivanje fiktivnih kompanija – kao što je zaštita korporativne intelektualne svojine ili strukturiranje investicija privatnih kompanija za kapital.
Sumnjivo priznanje Velike Britanije da je na vrhu tabele Moody’sa moglo bi značiti da je to najatraktivnija lokacija za perače novca – “ili bi jednostavno moglo odražavati činjenicu da je zemlja relativno transparentna sa svojim informacijama”, rekao je Datta.
Jednako tako, prirodno je da bi velika jurisdikcija s mnogo korporacija proizvela više “upozorenja”. Ako pogledate udeo registrovanih kompanija koje su sumnjive, mesta poput Paname, Švajcarske i Kipra prednjače.
– Sama indikator je upravo ono što piše, to je pokazatelj, rekao je Data, dodajući da analitičari moraju „pogledati ljude koji stoje iza lažne kompanije… da vide da li postoje drugi znaci podle aktivnosti“.
Ali zakonodavci EU traže akciju – i izgleda da nisu zabrinuti za kolateralnu štetu u segmentu tržišta za koji smatraju da ima malu vrednost.
– Ne vidim dovoljno jake razloge zašto biste imali fiktivne kompanije, rekao je Paul Tang za Euronews, navodeći njihov problematičan uticaj na naplatu poreza i ruske sankcije.
– Moramo povećati prihode rešavanjem izbegavanja poreza, a fiktivne kompanije su u središtu toga, dodao je Tang, Holanđanin koji predsjedava poreskim odborom Evropskog parlamenta.
Tang se zalaže za nove zakone EU koje je Komisija predložila 2021. godine, prema kojima bi kompanije sa sumnjivim aktivnostima potencijalno bile lišene poreskih olakšica, na osnovu njihovog prihoda, prekogranične aktivnosti i upravljanja.
Unshell direktiva, kao što je poznato, je “veoma ciljani instrument”, rekao je Tang, koji utiče samo na mali deo kompanija.
Ali da bi se usvojio zakon, predlogu je potrebna jednoglasna podrška svih 27 članica EU – uključujući Luksemburg, veliki finansijski centar kojeg je komisija optužila da olakšava “agresivno poresko ponašanje”.
Vlade su odugovlačile sa ovim pitanjem. Na unakrsno ispitivanje od strane Tanga na nedavnom saslušanju, belgijski ministar finansija Vincent Van Peteghem rekao je da želi dodatnu analizu pre nego što podrži dalju proceduru, ukazujući na “zabrinutost zbog administrativnih opterećenja”.
S obzirom da sadašnji predsedavajući Veća EU – Belgija – žuri da završi niz zakona uoči evropskih izbora u junu, Tang je rekao da se nada da će Van Peteghem još jednom razmotriti svoj stav.
I dalje postoji pravo pitanje o tome kako možete proveriti kompanije za sumnjive aktivnosti koristeći zakone.
Učinite kriterijume previše nejasnim ili širokim, a to stvara veliku birokratiju i pravnu nesigurnost. Previše precizno – samo odaberite kompanije sa tri ili manje zaposlenih, na primer – i potencijalni perači novca mogu zaposliti četvrtog.
Data ovo naziva “beskonačnom igrom”, koja se igra između onih koji sprovode pravila protiv prljavog novca i onih koji ih pokušavaju izbeći ili prekršiti.
– Ono što mi pokušavamo da uradimo jeste da povećamo cenu prikrivanja bogatstva, rekao je Data.
– Svake godine, svaki propis, svaki novi uvid samo otežava, odbija sve više ljudi“, rekao je. “To je sve što zaista možete učiniti”, naveo je.
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na našoj Instagram stranici.
Možda vas zanima
Najnovije iz rubrike
VREMENSKA PROGNOZA
Beograd
Novi sad
Kursna lista
Kriptovalute
Preporuka
