Propust koji će ih skupo koštati – Rajfajzen kažnjen zbog nekontrole pranja novca
Shutterstock
Rajfajzen nije temeljno proveravao mehanizme pranja novca i finansiranja terorizma u dve korespondentne banke sa sedištem u inostranstvu.
Neimenovani izvor rekao je za Rojters da se sedišta dve spomenute korespondentne banke nalaze na Kubi i u Bahreinu.
Kazna, iako mala u poređenju sa kaznama koje bi mogle biti izrečene, dodatno kvari imidž Rajfajzena, koji je već pod pritiskom da nastavi poslovanje u Rusiji nakon što su njegovi zapadni partneri prekinuli veze nakon invazije na Ukrajinu.
RBI, koji je na sudu uspešno smanjio raniju kaznu izrečenu za slične propuste, rekao je da će osporiti kaznu na sudu.
– Optužbe… su neutemeljene – rekao je govornik za Rojters, dodajući da imaju odgovarajuće kontrole protiv pranja novca.
U međuvremenu, vlasti u Sjedinjenim Državama nastavljaju istraživati veze Rajfajzen banke s Rusijom, s potencijalno ozbiljnijom štetom za poslovanje.
Prošlog meseca američko ministarstvo finansija napisalo je Rajfajzenu da bi pristup američkom finansijskom sistemu mogao biti ograničen zbog poslovanja s Rusijom.
Upozorenje je bilo najjače dosad za najveću zapadnu banku u Rusiji i usledilo je nakon višemesečnog pritiska iz Vašingtona, koji istražuje RBI u zemlji više od godinu dana, prenosi SEEbiz.
Dok su mnoge zapadne vlade i korporacije radikalno prekinule veze s Moskvom otkako je izvršila invaziju na Ukrajinu pre više od dve godine, Austrija je i dalje povezana s Rusijom preko ključnih gasovoda, a Beč i dalje služi kao središte za gotovinu iz Rusije i njenih bivših sovjetskih saveznika.
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na našoj Instagram stranici.
Možda vas zanima
Najnovije iz rubrike
VREMENSKA PROGNOZA
Beograd
Novi sad
Kursna lista
Kriptovalute
Preporuka
