NI BANKARI, NI HAKERI Amerika i dalje u šoku – ovako su tiktokerka i mađioničar ukrali 3,6 milijardi dolara u bitkoinu

BizPortal/S. S. | 14:11 | 10.02.22 Biz info

Posrećilo im se, sve do hapšenja.

Instagram printscreen/maratkiyashev

Američko Ministarstvo pravosuđa u utorak je objavilo da je razotkrilo najveću krađu kriptovaluta u istoriji i da je zaplenilo rekordnih 3,6 milijardi dolara u bitkoinu. Finansijski svet je s nestrpljenjem iščekivao da se otkrije ko stoji iza istorijske pljačke, a svi su su očekivali iskusne hakere ili bankare na visokim pozicijama, piše britanski Telegraf.

Ipak, otkrivena su imena Tiktok reperke i njenog muža mađioničara. Njujorčanin Ilja Lihtenštajn (34) i njegova supruga Heder Morgan (31) uhapšeni su na Menhetnu ove nedelje zbog optužbi za pranje novca povezanog s krađom. Par je deo ukradenog novca u bitkoinu potrošio na zlato, virtuelne tokene (NFT) i Volmartove vaučere od 500 dolara, naveli su tužioci.

Lihtenštajn i Morgan bili su aktivni na društvenim mrežama, gde se ona predstavljala kao reperka „Razzlekhan“, što je pseudonim koji je nastao, kako je objasnila na svojoj veb stranici, kao „kombinacija Džingis Kana i pice“. Heder Morgan optužena je za pranje milijardi dolara u kriptovaluti ukradenoj hakovanjem virtuelne menjačnice 2016.

View this post on Instagram
A post shared by Marcelo Silva (@marceloalt.s)

Osim što se bavila repovanjem, Morgan se okušala u slikarstvu, modnom dizajnu i pisanju, a predstavljala se i kao svojevrsni korporativni trener. Jedan od njenih nedavnih radova nosi naslov „Saveti za zaštitu vašeg poslovanja od sajber kriminalaca“ i sadrži intervju sa vlasnikom jedne kriptovalutne menjačnice o tome kako sprečiti prevaru.

U jednom videu objavljenom na društvenim mrežama, ona pleše ispred njujorške berze i predstavlja se kao „krokodil sa Vol Strita“.

Bračni par je sada optužen za pokušaj pranja 119.754 bitkoina ukradenih nakon što je haker provalio u menjačnicu Bitfinex 2016. i pokrenuo više od 2000 neovlašćenih transakcija. U ministarstvu pravosuđa rekli su da su transakcije u to vreme bile procenjene na 71 milion dolara u bitkoinu, ali sa porastom vrednosti najveće kriptovalute, vrednost sada prelazi 4,5 milijardi dolara.

Bila je to najveća finansijska zaplena američkogf Ministarstva pravosuđa u istoriji, rekla je zamenica glavnog državnog advokata Liza Monako i dodala kako ovaj slučaj pokazuje da kriptovalute „nisu sigurno utočište za kriminalce“. Ilja Lihtenštajn i Heder Morgan suočeni su sa optužbama za pranje novca, kao i za prevaru SAD-a. Slučaj je trenutno na saveznom sudu u Vašingtonu.

Kad su se prvi put pojavili na saveznom sudu na Menhetnu u utorak poslepodne, sutkinja Debra Friman odredila je kauciju od 5 miliona dolara za Lihtenštajna i 3 miliona za Morganovu i zahtevala da njihovi roditelji polože svoje kuće kao osiguranje da će se optuženi vratiti na sud.

Ključni trag koji je doveo do njihovog hapšenja možda leži u zatvaranju ilegalne platforme „AlphaBay“ 2017. godine. Vladini zvaničnici su rekli da je deo novca bio prebačen na „AlphaBay“, što je zapravo svojevrsna verziju Ibeja (eBaya).

Kada je stranica uklonjena, verovatno je vlastima omogućen pristup internim zapisima o transakcijama na AlphaBayu povezanima s kriptovalutnim računom na Lihtenštajnovo ime.

Lihtenštajn i Morganova takođe su pokušali da operu novac preko mreže kriptovalutnih menjačnica.

Heder Morgan, koja je u sudnici nosila belu majicu sa kapuljačom, često se osvrtala gledajući svoje roditelje, koji su takođe bili prisutni. I ona i Lihtenštajn, koji ima dvojno američko-rusko državljanstvo, rekli su da su svesni teških posledica ako pokušaju da pobegnu.

Bračnom paru je određen kućni pritvor sa elektronskim nadzorom i zabranjeno im je da učestvuju u kriptovalutnim transakcijama do suđenja, rekla je sutkinja Friman. Sud u Vašingtonu, gde će se održati daljnja saslušanja, kasnije bi mogao da postavi drugačije uslove.

Tužioci su za par tražili pritvor, tvrdeći da postoji opasnost od bekstva. Sutkinja Friman je rekla da ju je na odluku o kućnom pritvoru podstakao argument braniteljke Anirud Bansal da su i Lihtenštajn i Morganova znali da su pod istragom od novembra i da su uprkos tome ostali u SAD-u.