NEMA KRAJA AFERAMA Sumnja se da je vlasnik najveće menjačnice kriptovaluta proneverio 400 miliona dolara
Globalna menjačnica kriptovaluta Bajnens (Binance) je imala tajni pristup bankovnom računu koji pripada njegovom nedavno nezavisnom američkom partneru i prenosila je velike sume novca sa računa u trgovačku firmu kojom upravlja izvršni direktor Čengpeng Žao, pokazuju bankarski podaci i poruke iz kompanije objavio je Rojters.
Tokom prva tri meseca 2021. godine, više od 400 miliona dolara stiglo je sa Binance US računa u kalifornijskoj Silvergate banci ovoj trgovačkoj firmi, Merit Peak Ltd, prema evidenciji za kvartal, koju je pregledao Rojters. Binance US račun je registrovan pod imenom BAM Trading, operativne kompanije američke berze, prema evidenciji. Poruke kompanije pokazuju da su transferi na Merit Peak počeli krajem 2020.
Rojters nije mogao da utvrdi razlog za transfere niti da li je bilo šta od novca pripadalo klijentima Binance.US. Javni uslovi korišćenja berze u to vreme govorili su da su dolarski depoziti njenih klijenata držani u Silvergate-u i starateljskoj firmi sa sedištem u Nevadi pod nazivom Prime Trust LLC. Prime Trust je tokom kvartala uplatio 650 miliona dolara bankovnim transferom na račun Binance.US, pokazuju bankovni zapisi.
Portparol Binance.US, Kimberli Sovard, nije se pozabavila pitanjima Rojtersa o transferima navedenim u bankovnoj evidenciji. Ona je u izjavi rekla da su Rojtersovo izveštavanje koristilo „zastarele informacije“ bez daljeg elaboriranja. Ona je dodala: „Merit Peak ne trguje niti pruža bilo kakve usluge na platformi Binance.US“ i „samo zaposleni Binance.US imaju pristup“ bankovnim računima američke kompanije. Sovard nije precizirao kada su aktivnosti Merit Peak-a prestale.
Izvršni direktor Binancea Žao i Prime Trust nisu odgovorili na detaljna pitanja o transferima. Portparol Silvergatea rekao je da banka ne komentariše pojedinačne klijente.