„Nekoliko“ klijenata banaka potrošilo je „velike sume novca“ na kupovinu zlata, koje su potom ostavljali u prirodi, verujući obećanjima da će „drugi čuvati zlato na sigurnom dok mu vrednost raste“, saopštila je u četvrtak organizacija Finans Norge, ne navodeći konkretne iznose.
Kako je istaknuto, ova šema je jedna od tri vrste prevara na koje banke „trenutno posebno upozoravaju“.
Gubici norveških banaka i njihovih klijenata usled finansijskih prevara prošle godine dostigli su ukupno 962 miliona norveških kruna, odnosno oko 100 miliona dolara, navodi ovo udruženje. Istovremeno, banke su sprečile pokušaje prevara u vrednosti većoj od 3,5 milijardi kruna, piše Thestreet, prenosi Jahu fajnens.
Kineski tužioci zatražili su od suda u Tjenđinu da zapleni više od 61.800 bitkoina povezanih sa investicionom prevarom vrednom 5,7 milijardi dolara, čime je otvoren pravni spor sa Velikom Britanijom, gde se kriptovalute nalaze.
Prema izveštaju kineskog finansijskog medija Yicai, Osnovni narodni sud broj 2 u Tjenđinu prihvatio je slučaj 28. septembra i dao žrtvama i drugim zainteresovanim stranama šest meseci da se uključe u postupak.
Šta Peking želi da zapleni
Zahtev se ne odnosi samo na bitkoin. Tužioci traže i zaplenu kriptovaluta bitkoin keš (Bitcoin Cash), bitkoin gold (Bitcoin Gold), bitkoin SV (Bitcoin SV), XRP i dogekoin (Dogecoin), kao i gotovine, nakita, bankarskih sredstava i investicionih portfelja za koje tvrde da su kupljeni novcem prikupljenim od više od 102.000 investitora, prenosi Yicai.
Prevara je sprovođena preko kompanije Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology u periodu od 2014. do 2017. godine. Firma je prodavala neovlašćene investicione proizvode, obećavajući garantovani povraćaj uloženog novca i neuobičajeno visoke prinose.
Prema navodima suda, veliki deo prikupljenog novca korišćen je za isplatu ranijih investitora, finansiranje fiktivnih projekata i kupovinu kriptovaluta i luksuzne robe.
Investitori koji ne učestvuju u aktuelnom postupku i dalje će moći da zatraže odštetu kasnije.
Zašto Velika Britanija komplikuje slučaj
Prema pisanju medija Yicai, u središtu slučaja nalazi se Ćijan Džimin, koji je pobegao iz Kine 2017. godine, a kasnije je u Londonu osuđen na 11 godina i osam meseci zatvora zbog pranja novca.
Londonska Metropoliten policija ušla je u trag bitkoinima nakon pretresa sprovedenih 2018. godine. Međutim, pitanje vlasništva nad tim sredstvima i dalje nije rešeno.
Sudija Višeg suda u Londonu Mark Tarner presudio je 12. oktobra da se na zahteve žrtava primenjuje kinesko pravo, ali nije doneo konačnu odluku o tome da li pojedinačni investitori imaju pravo na zaplenjene kriptovalute. Oko 16.000 žrtava uključilo se u postupak u Velikoj Britaniji. Pojedini advokati uložili su žalbe, dok britansko tužilaštvo odvojeno pokušava da ostvari građanskopravnu zaplenu imovine, navodi Yicai.
U nastavku postupka sudovi će razmatrati kako se kinesko pravo primenjuje na ovaj slučaj i koji dokazi potkrepljuju pojedinačne zahteve za povraćaj novca.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)